每日关注!川恒股份: 《2022年度向特定对象发行A股股票预案》修订情况的说明（四）

2023-05-07 17:03:18 来源 : 证券之星

证券代码：002895 证券简称：川恒股份公告编号：2023-048

(资料图)

转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订情况的说明

（四）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、

届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届

董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行

A 股股票预案》、《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议

案。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则规定以及本次发

行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三

届董事会第二十九次会议审议通过。

现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节章节内容修订情况

审批情况。

特别提示特别提示

行前股本总额数量。

集资金总额及募投项目。

释义释义重新释义了本预案

一、发行人基本情况更新公司股本总额

根据募投项目调整情况更新本次发行

二、本次发行的背景和目的

第一节本次非公开发股票的背景与目的。

行股票方案概要 1、更新公司发行前股本总额，本次

四、本次非公开发行方案概发行数量占发行前股本总额的比例。

要 2、更新本次向特定对象发行股票募

集资金总额及募投项目。

预案章节章节内容修订情况

六、本次发行是否导致公司更新公司控股股东、实际控制人发行

控制权变化前后的持股比例。

八、本次发行方案尚需呈报更新本次向特定对象发行股票的审批

批准的程序情况。

全部更新本次发行募投项目相关内容。

一、本次发行募集资金使用更新本次向特定对象发行股票募集资

计划金总额及募投项目。

第二节董事会关于本 1、更新本次募集资金用于偿还银行

次募集资金使用的可贷款的金额。

四、偿还银行贷款项目情况

行性分析 2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债

情况说明。

删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建

六、募集资金投资项目涉及

报批事项的说明

况。

第三节董事会关于本

次发行对公司影响的全部更新本次发行募投项目相关描述。

讨论与分析

全部重新调整风险因素的排列顺序

更新“主要产品价格波动风险”、

“业绩波动风险”中主要产品售价、

一、经营风险

经营业绩 2022 年、2023 年一季度数

第四节本次发行的相据。

关风险补充“募投项目新增产能消化风

二、募投项目风险险”、“募投项目建设进度不及预期

风险”。

更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿

三、财务风险

业股权投资金额。

第五节公司利润分配三、公司最近三年现金分红

更新公司 2022 年度利润分配方案。

政策及执行情况及未分配利润的使用情况

第六节关于本次非公 1、根据最新财务数据、股本总额、

开发行股票摊薄即期一、本次非公开发行对公司项目进展更新测算假设。

回报的风险提示及采主要财务指标的影响 2、修订本次发行摊薄即期回报对公

取措施司主要财务指标的影响对比情况。

本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次

修订稿）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

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